Lisboa - O Departamento do Tesouro do governo norte americano  iniciou um processo que o levará  a encerrar as contas bancárias da "branch" da  Agência Nacional de Investimento (ANIP) e da Embaixada angolana em Washington, no próximo dia 9 de Outubro, caso as autoridades angolanas não esclareçam as solicitações que lhes foram endereçadas, a cerca de duvidosas transferências monetárias em bancos americanos. 


Fonte: Club-k.net

Luanda ignora Departamento do Tesouro

A medida do governo norte americano  é  associada a transações monetárias “pouco claras”  efectuadas pelas autoridades angolanas cujo ponto de hibernação envolve o caso de  um  ex-governador do BNA, Aguinaldo Jaime,  que em 2002   tentou transferir 50 milhões de dólares, de uma conta do BNA no  Citibank em Londres para uma conta bancária de um amigo togolês residente na Califórnia.


Não obstante, o caso ter sido alvo de discussão no  senado norte-americano,  o governo americano instou as autoridades angolanas a explicar os motivos e os propósitos das transferências. De acordo com o que o Club-k.net, apurou,   Luanda não respondeu e o Departamento do Tesouro iniciou o  processo de encerramento da conta da  ANIP, no Citibank  e a da  missão diplomática angolana no banco HSBC.

 

Ambas as instituições (Embaixada e ANIP) foram informadas por cartas pelo que se desconhece a reacção das mesmas. Há conhecimento de que  o Gabinete do DG  do Serviço de Inteligência Externa de Angola,   teria tomado conhecimento de dados  mas que carécem de elementos de  precisão.

 

De lembrar que num  relatório de sete páginas,  datado de 18 de Março, a que o Club-k.net teve acesso, o  Departamento do Tesouro reclama que Angola não esta a comprometer-se com as  normas do corpo de branqueamento de capitais e luta contra o financiamento do terrorismo, vulgo  AML/CFT (Anti-money laundering and combating the financing of terrorism). O documento informa que o governo angolano não tem   respondido  aos pedidos  do  Grupo de Acção Financeira, vulgo The Financial Action Task Force – FATF que é  o padrão global para definição do corpo de branqueamento de capitais e luta contra o financiamento do terrorismo.

 

Há cerca de 6 anos atrás,  o Banco HSBC já havia  reclamado a cerca de transferências de “altas” somas não declaradas que entravam na conta da embaixada de Angola em Washington. As   reclamações do HSBC  coincidiam,  numa altura em que o então Director do Serviço de Inteligência Externa, Fernando Miala teria ordenado a  transferência de valores  na conta da embaixada  que seriam, posteriormente canalizadas  em beneficio de um então estudante universitario,  José Paulino dos Santos “Zedu”, filho do PR angolano.

 

Imagem de Angola afectada com denuncias de corrupção

 

A imagem de Angola no exterior tem sido prejudicada com o crescente registro de casos de corrupção. A Transparency International coloca Angola como decimo nono (19) dos países mais corruptos do Mundo. Na  semana passado saiu no principal jornal da Noruega (Aftenposten), e no da  Bélgica (Dewereldmorgen), noticias baseadas num relatório de autoria do jornalista Rafael Marques denunciado casos de corrupção e trafico de influencia envolvendo figuras do gabinete do Presidente José Eduardo dos Santos.



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